Đức sẽ lập Cục Tình báo Tài chính Liên bang để chống rửa tiền

Đức tuyên bố sẽ thành lập Cục Tình báo Tài chính Liên bang, một cơ quan mới để chống hoạt động rửa tiền.

Theo một phát ngôn viên của Bộ Tài chính, cơ quan mới sẽ được thành lập vào năm 2024, có nhiệm vụ giám sát, theo dõi các hoạt động rửa tiền và thực thi lệnh trừng phạt.

Với khoảng 1.700 nhân viên, cơ quan tình báo tài chính, có các văn phòng ở Dresden và Cologne, sẽ cung cấp các khóa đào tạo để tăng cường chuyên môn cụ thể trong việc chống rửa tiền.

Năm ngoái, Đức đã bị Lực lượng đặc nhiệm tài chính toàn cầu (FATF) chỉ trích vì đã không quyết liệt giải quyết vấn nạn rửa tiền.

FATF đã nêu một loạt sai sót, trong đó có việc thiếu kiểm soát đối với những người giao dịch các khoản tiền lớn, như các đại lý bất động sản. Theo FATF, mặc dù Đức hiểu rõ những rủi ro nhưng nước này chưa nỗ lực để giải quyết.

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner cho biết Đức sẽ tập trung kiểm soát, bổ sung nhân lực và hiện đại hóa công nghệ chống hoạt động rửa tiền./.