Thủ đoạn lừa đảo bằng hóa đơn chuyển tiền giả

Đối tượng Huỳnh Hồng Khanh tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Thanh Việt)

Mới đây, Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) tiếp nhận tin báo của một chủ cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn về việc có một đối tượng tạo hóa đơn chuyển tiền giả để lừa đảo.

Làm việc với cơ quan công an, chủ cửa hàng này cho biết, sáng 13/11, chủ cửa hàng nhận được tin nhắn qua messenger từ tài khoản Facebook “Huyền Ngọc”, với nội dung nhờ cửa hàng tư vấn giá điện thoại di động iPhone 16promax.

Sau khi được tư vấn và báo giá, tài khoản này đã đặt mua của cửa hàng một chiếc điện thoại, với giá gần 35 triệu đồng.

Sau đó, tài khoản này đã gửi cho chủ cửa hàng một hóa đơn chuyển tiền thành công, đúng với nội dung, thông tin, số tiền mà cửa hàng đã cung cấp. Do không kiểm tra kỹ, chủ cửa hàng tin đó là hóa đơn chuyển tiền thật nên đồng ý giao hàng.

Buổi chiều cùng ngày, một thanh niên đến cửa hàng nhận điện thoại cho tài khoản “Huyền Ngọc”.

Khi nhân viên chuẩn bị giao điện thoại, chủ cửa hàng kiểm tra lại tài khoản và phát hiện trong tài khoản của mình chưa nhận được số tiền của người này chuyển. Nghi ngờ, chủ cửa hàng đã nhờ phía ngân hàng kiểm tra thì phát hiện hóa đơn chuyển tiền là giả nên trình báo cơ quan Công an an.

Cơ quan Công an làm việc với người đến nhận chiếc điện thoại thì được biết bà Trần Thị Ánh Ngân, cư trú xã Hậu Thành, huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã nhờ người này đến cửa hàng nhận điện thoại.

Sau khi xác minh, điều tra, Công an thị xã Cai Lậy tiến hành làm việc đối với bà Trần Thị Ánh Ngân.

Tại Cơ quan điều tra, bà Ngân khai nhận: “Bà tạo tài khoản Facebook giả tên “Huyền Ngọc” để liên hệ chủ cửa hàng đặt mua điện thoại iPhone 16promax. Khi chủ cửa hàng báo giá, bà lên mạng truy cập vào một đường link để tạo hóa đơn chuyển tiền giả, rồi gửi cho chủ cửa hàng. Khi chủ cửa hàng đồng ý giao điện thoại, bà nhờ người thanh niên đến nhận và bị phát hiện”.

Qua điều tra mở rộng, bà Ngân còn khai nhận, cũng tại cửa hàng điện thoại di động này, với thủ đoạn nêu trên, trước đó, bà đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 triệu đồng và một điện thoại iPhone 15promax. Sau khi lừa lấy được chiếc điện thoại, bà lại đem cầm chiếc điện thoại này tại chính cửa hàng mà mình đã lừa, lấy 8 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Ngân còn tạo hóa đơn chuyển tiền giả để chơi hụi qua mạng với một phụ nữ ở quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, chiếm đoạt 160 triệu đồng.

Đối tượng Trần Thị Ánh Ngân tại Cơ quan điều tra.

Ở một vụ lừa đảo khác, hai đối tượng Huỳnh Hồng Khanh và Lê Nhựt Trường cùng cư trú xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đã lừa đảo, chiếm đoạt 5 triệu đồng của một chủ cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn huyện Châu Thành (Tiền Giang).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Khanh khai nhận: Ngày 24/7, Khanh và Trường đến một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn xã Bàn Long, huyện Châu Thành mua 1 cục sạc dự phòng và 1 dây sạc. Sau đó, các đối tượng này đưa ra lý do cần tiền mặt, đề nghị chủ cửa hàng giúp đỡ.

Đối tượng Khanh chuyển khoản cho chủ cửa hàng để lấy tiền mặt. Giá trị món hàng Khanh mua chỉ 450.000 đồng, nhưng Khanh cho chủ cửa hàng xem hóa đơn chuyển tiền 5.020.000 đồng. Chủ cửa hàng giao hàng và đưa thêm cho Khanh 4.550.000 đồng.

Sau khi Khanh cầm tiền rời đi, chủ cửa hàng mới kiểm tra tài khoản, không thấy số tiền chuyển đến nên báo cơ quan công an.

Ngoài ra, đối tượng Khanh còn khai nhận: với thủ đoạn này, vào ngày 30/6, Khanh và Trường đã lừa đảo, chiếm đoạt của một chủ cửa hàng quần áo trên địa bàn phường 1, thị xã Cai Lậy gần 4 triệu đồng.

Đây là thủ đoạn mới, tinh vi, các đối tượng đã lợi dụng sự bận rộn, mất cảnh giác của chủ cửa hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vì vậy, mọi người cần hết sức cảnh giác phòng ngừa. Khi sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần xem kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng hóa hoặc tiền mặt cho bất cứ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản.

Khi phát hiện các đối tượng nghi vấn lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý nhằm ngăn chặn, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.