Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh, đối tượng chủ mưu được xác định là Nguyễn Ngọc Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phát triển Nguyên Hương, có địa chỉ tại phường Tam Bình.
Quá trình điều tra cho thấy, từ đầu năm 2024, nhận thấy nhu cầu lớn của thị trường về nước hoa, Nguyễn Ngọc Thơ đã tự mày mò, tìm hiểu để tạo ra công thức pha chế nước hoa giả. Sau đó, Thơ cùng vợ là Trương Thị Mai Hiền đã đầu tư mua sắm máy móc, nguyên vật liệu, hương liệu, công cụ và đặc biệt là các vỏ chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Để che giấu hoạt động phi pháp, Thơ và Hiền thuê một xưởng trên đường Cây Keo, phường Tam Bình để làm nơi sản xuất. Các đối tượng đã tổ chức cho các nhân viên, chủ yếu là người thân trong gia đình, tiến hành làm giả sản phẩm qua đầy đủ các công đoạn khép kín từ pha chế, bơm chiết xuất, in, dán tem nhãn, đóng gói sản phẩm.
Số lượng nước hoa giả đặc biệt lớn này sau khi hoàn thiện đã được tiêu thụ rộng rãi đến khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố thông qua các ứng dụng giao hàng, hội nhóm trên không gian mạng và dịch vụ chuyển phát nhanh. Hoạt động tinh vi và quy mô đã giúp nhóm đối tượng này thu về số tiền lợi nhuận ước tính trên 15 tỷ đồng.
Triển khai kế hoạch phá án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động 03 Tổ công tác tiến hành khám xét đồng loạt tại 03 địa điểm gồm văn phòng công ty, kho hàng và xưởng sản xuất của nhóm đối tượng này.
Kết quả khám xét đã thu giữ một số lượng lớn tang vật, bao gồm gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng cùng các công cụ, phương tiện sản xuất hàng giả như hóa chất, cồn, hương liệu, máy tính, máy in, máy dập, tem, nhãn...
Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tổng cộng 11 đối tượng liên quan đến đường dây này.
Các đối tượng sẽ tiếp tục bị điều tra làm rõ về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan khác để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như uy tín các thương hiệu.
