Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã bắt giữ Tống Văn Vịnh (48 tuổi, Phó giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh) cùng 8 đối tượng khác để làm rõ các hành vi cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ (ảnh: Công an Hà Nội)
Theo đó, đầu tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phát hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua tên miền trang web, lập trang facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ "xấu", nợ khó đòi. Công ty có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động có quy định "ngầm".
Sau khi ký kết hợp đồng mua bán nợ, các đối tượng cho nhân viên đi gửi thông báo cho con nợ, gửi thông báo cho Công an cơ sở về thời gian đến làm việc. Các đối tượng mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên công ty, đi ô tô có dán chữ "Công ty mua bán nợ" đến đỗ tại nhà con nợ để thị uy, đồng thời đi đông người gây sức ép, chửi bới, đe dọa con nợ. Nếu con nợ chây ì không trả thì các đối tượng "ăn nằm" tại nhà, tại công ty, gây xáo trộn cuộc sống gia đình con nợ, gây ảnh hưởng đến hoạt động cơ quan tổ chức nơi làm việc của con nợ; làm mất uy tín, danh dự buộc những người này phải viết cam kết trả tiền theo kế hoạch, lộ trình mà chúng đưa ra.
Nhóm đối tượng kéo đến nhà, gây xáo trộn cuộc sống gia đình con nợ (ảnh: Công an Hà Nội)
Quá trình thu thập tài liệu, cơ quan chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng của Công ty cổ phần mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội đến đe dọa đòi tiền của anh Đ.T.A tại số 48 ngách 29/78 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
Ngay sau đó, ngày 01/11/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tống Văn Vịnh Phó giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh cùng 8 đối tượng.
Ô tô dán biển hiệu công ty mua bán nợ Hưng Thịnh (ảnh: Công an Hà Nội)
Tang vật thu giữ gồm: 01 (một) bộ hồ sơ mua bán nợ gồm: Hợp đồng mua bán nợ số giữa công ty Hưng Thịnh và bà L.T.M, lập ngày 10/10/2022; Thông báo việc mua bán nợ gửi bà L.T.M và công ty TNHH tin học công nghệ kỹ thuật số; Giấy cam kết viết tay của anh Đ.T.A viết ngày 22/10/2022; Quyết định của Công ty Hưng Thịnh phân công thu hồi nợ đối với công ty TNHH tin học công nghệ kỹ thuật số; Giấy giới thiệu số của công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ. 01 (một) quyển phiếu thu, bên trong có nhiều liên đã sử dụng, có đóng dấu mang tên Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh; 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng) tiền Việt Nam - là tiền Tống Quang Vịnh nhận của anh Đ.T.A ngày 31/10/2022; 114 bộ hồ sơ mua bán nợ nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; 01 (một) xe ô tô Toyota Fortuner; BKS: 30H-922.98 dán biển hiệu công ty mua bán nợ Hưng Thịnh.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phát hiện các đối tượng Tống Văn Vịnh, Trần Lâm Thế, Mai Thanh An, Phạm Văn Châu, Tống Văn Minh còn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật./
