Cơ quan công an làm việc với "Shark Bình". (Ảnh Công an Hà Nội)
Chiếm đoạt tài sản từ Dự án Tiền số Antex
Theo điều tra, khoảng tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số đối tượng đã bàn bạc, thống nhất góp vốn 5 tỷ đồng (Bình góp 2 tỷ đồng) để xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" với mục đích bán đồng tiền số này và kêu gọi nhà đầu tư mua nhằm huy động vốn xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" - dù thực tế dự án VNDT chưa hoàn thiện.
Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng đã phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số Antex" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).
Để củng cố niềm tin, từ tháng 11 đến tháng 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của mình để đăng tải thông tin ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex.
Tuy nhiên, dù dự án không triển khai theo lộ trình, Bình và các cổ đông Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, tiền còn được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái Nexttech để sử dụng không đúng mục đích.
Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Đại tá Chu An Thanh – Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Hà Nội thông tin về vụ án
Vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại Ngân sách Nhà nước
Mở rộng điều tra, Công an Thành phố còn phát hiện năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland. Công ty này đã sử dụng thủ đoạn làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng việc hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Tạm giữ và Phong tỏa tài sản gần 900 tỷ đồng
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán và tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng. Các tài sản bị phong tỏa bao gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô... và nhiều tài liệu, chứng từ liên quan.
Các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình ("Shark Bình") và 09 đối tượng khác.
Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra và đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội.
