Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã cung cấp các báo cáo tài chính có thông tin giả mạo để lừa đảo các nhà đầu tư cá nhân tin tưởng ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.
Thông tin vừa được Bộ Tài chính đưa ra trong báo cáo gửi tới Thủ tướng mới đây về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 và các tháng đầu năm 2022.
Theo Bộ Tài chính, Tập đoàn Tân Hoàng Minh là tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.
Trước đó, bộ đã hủy 9 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy mô 10.030 tỉ đồng của 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Cung điện mùa đông, Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil (các công ty con trực thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Sau đó Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - và các cá nhân liên quan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bộ Tài chính cũng cho hay, các công ty con của Tân Hoàng Minh như Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Cung điện mùa đông, Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil đã cung cấp các báo cáo tài chính có thông tin giả mạo (mặc dù báo cáo tài chính đã được kiểm toán). Tài liệu về tài sản đảm bảo của trái phiếu đã được thẩm định giá nhưng giá trị định giá không đúng giá trị tài sản.
Những sai phạm của Tân Hoàng Minh cho thấy tính tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp của một số doanh nghiệp phát hành và tổ chức cung cấp dịch vụ phát hành trái phiếu chưa cao, Bộ Tài chính nhận định.
Liên quan việc hủy 9 đợt phát hành trái phiếu của 3 công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Bộ Tài chính đang chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) kiểm tra 5 công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu cho 9 đợt chào bán, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định.
Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho hay: Kết quả điều tra đến nay xác định Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư. Hiện các bị hại đến khai báo và xuất trình chứng từ chưa đầy đủ, mới khoảng hơn 50% bị hại đến làm việc với cơ quan điều tra.
Hiện Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết đã nhận được các đơn kiến nghị của các nhà đầu tư mua trái phiếu Tập đoàn Tân Hoàng Minh liên quan đến việc hoàn trả tiền mua trái phiếu cho các nhà đầu tư. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chuyển các đơn này đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, mới đây, Bộ Tài chính cũng có văn bản yêu cầu Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt đối với việc tuân thủ pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp và các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trước ngày 31/7.
Trường hợp phát hiện vi phạm các quy định pháp luật thì theo mức độ vi phạm, thực hiện xử phạt hành chính theo quy định, hoặc chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật.
