Theo đó, các đối tượng gồm: Bạch Tấn Cường (43 tuổi, ngụ quận 4), Nguyễn Vĩnh Hoà (35 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Huỳnh Thị Huyền Trâm (35 tuổi, quê Kiên Giang), Võ Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) bị điều tra về tội buôn lậu; các đối tượng: Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng (cán bộ, nhân viên Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu-Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) bị điều tra về tội nhận hối lộ.
Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester xuất xứ Trung Quốc do các đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam thực hiện. Đây là mặt hàng có mức thuế chống bán phá giá 17,45%.
Để thực hiện các giao dịch, Bạch Tấn Cường đã thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại, Sản xuất Sunview (trụ sở ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), tương tự Thanh Tuấn cũng lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và sản xuất Long Tân Vina (trụ sở ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước),đứng tên nhập khẩu để mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Bạch Tấn Cường chỉ đạo các nhân viên làm giả hoá đơn, chứng từ ngoại thương của các công ty bán hàng tại Trung Quốc; trong đó, tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hóa từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%); đồng thời, giảm trọng lượng hàng hoá thực tế.
Đáng chú ý, để không bị kiểm tra thực tế khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Cường và Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu-Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3.500.000 đồng/1 container.
Từ tháng 3 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hoá ước tính gần 150 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra mở rộng.
