Quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét thêm 03 bị can để điều tra, làm rõ gồm:
Ông Trần Duy Đông, sinh năm 1978, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương (nay là Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương) về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự;
Ông Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1967, Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil và ông Nguyễn Tấn Long, sinh năm 1988, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.
Hiện, vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 11 bị can, gồm: Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil), Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (Điều 219 BLHS); Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 360 BLHS); Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Nhận hối lộ” (Điều 360 và Điều 354 BLHS); Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, Phan Kiến Anh, Giám đốc Chi nhánh Phân phối Sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn về tội “Nhận hối lộ” (Điều 354 BLHS); Lê Đức Thọ, nguyên là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” (Điều 358 BLHS); Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh Thanh Xuân, Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Xuyên Việt Oil và Đồng Xuân Dũng, lao động tự do về tội “Đưa hối lộ” (Điều 364 BLHS). Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.
