Bài viết mới nhất từ Hoàng Pháp
Nguyên Phó Giám đốc ngân hàng HDBank Uông Bí bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam một nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng giao dịch ngân hàng HDBank Uông Bí về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền gần 1 tỷ đồng từ khách hàng.
Bộ Công Thương đề xuất tăng mức phạt vi phạm pha chế xăng dầu, siết chặt quản lý tổng nguồn
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Dự thảo đề xuất nhiều thay đổi quan trọng, trong đó có việc tăng nặng mức phạt đối với hành vi vi phạm về pha chế xăng dầu và bổ sung quy định xử lý vi phạm về thực hiện tổng nguồn.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm và nợ đọng hàng nghìn tỷ đồng tại 4 dự án lớn ở Ninh Bình
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra đối với 4 dự án trọng điểm tại tỉnh Ninh Bình. Bên cạnh việc ghi nhận hiệu quả kinh tế - xã hội, cơ quan thanh tra đã chỉ ra nhiều thiếu sót nghiêm trọng trong công tác quy hoạch, thẩm định nguồn vốn, dẫn đến tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài.
Chứng khoán ACB bị phạt 340 triệu đồng do vi phạm trong tư vấn phát hành trái phiếu và báo cáo định kỳ
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 410/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Chứng khoán ACB do nhiều sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt liên quan đến hoạt động tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ và nghĩa vụ báo cáo.
Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo và nhân viên OceanBank vì vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại hơn 35 tỉ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can từng là lãnh đạo, nhân viên của Ngân hàng OceanBank – Chi nhánh Cần Thơ về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Phú Thọ: Xử phạt hơn nửa tỷ đồng Công ty Cổ phần KEHIN do vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (SNNMT) tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 1547/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần KEHIN với tổng số tiền phạt và truy thu lợi bất hợp pháp lên đến 574.735.754 đồng. Công ty KEHIN là chủ đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Minh Phương”.
Công bố thông tin sai lệch, hai doanh nghiệp bị xử phạt
Ngày 11/11/2025, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) đã liên tiếp ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai công ty phát hành trái phiếu do có hành vi công bố thông tin sai lệch.
Vàng Ngọc Hải bị xử phạt do vi phạm phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 (NHNN Khu vực 13) đã công bố Thông báo Kết luận Thanh tra số 498/TB-TTRA đối với doanh nghiệp kinh doanh Vàng bạc đá quý Ngọc Hải. Kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong kinh doanh vàng đã chỉ ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT), dẫn đến tổng số tiền phạt hành chính lên tới 775 triệu đồng.
Phát hiện 1.500 hộp An cung ngưu hoàng Nam Dương không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Thực hiện chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 – Đội cơ động (Chi cục QLTT Quảng Ninh) đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ hai vụ việc vi phạm lớn, liên quan đến thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và hàng giả mạo nhãn hiệu. Tổng giá trị ước tính của các lô hàng vi phạm lên tới gần 2,7 tỷ đồng.
AMECC bị xử phạt gần 330 triệu đồng: Cảnh báo về tính minh bạch và quản trị công ty đại chúng
Ngày 31/10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty AMECC doanh nghiệp có trụ sở tại TP. Hải Phòng vì hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong công bố thông tin, quản trị nội bộ và giao dịch với bên liên quan.
Hành trình từ "ngôi sao" trái phiếu đến "tâm điểm" vi phạm của nhóm một doanh nghiệp đầu tư địa ốc phía Nam và các công ty con
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) Việt Nam trong giai đoạn 2015-2023 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt là ở nhóm doanh nghiệp bất động sản (BĐS). Nhóm một doanh nghiệp đầu tư địa ốc phía Nam và các công ty con, một trong những "ngôi sao" huy động vốn lớn nhất thị trường, giờ đây lại trở thành tâm điểm của một kết luận thanh tra. Kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) không chỉ phanh phui hàng loạt sai phạm có tính hệ thống mà còn hé lộ những kẽ hở pháp lý nghiêm trọng, đe dọa niềm tin của nhà đầu tư và sự ổn định của hệ thống tài chính.
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa: Công ty Châu Long kê khai thuế chưa chính xác, nộp bổ sung gần 479 triệu đồng
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế tại Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Châu Long, chỉ ra Công ty đã xác định và kê khai chưa chính xác các khoản thuế phải nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2024. Tổng số tiền thuế phải điều chỉnh là 478.537.815 đồng.
Tăng mức phạt gấp đôi nhiều hành vi vi phạm an toàn thực phẩm
Bộ Y tế đang khẩn trương dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, với điểm đáng chú ý là đề xuất tăng mạnh mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm, nhằm nâng cao tính răn đe và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Bắt 4 đối tượng thuộc hộ kinh doanh AC International về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 04 đối tượng thuộc hộ kinh doanh AC International về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng đã biến một cơ sở chăm sóc da thành "phòng khám" trá hình, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của nhiều người bệnh, chủ yếu là người lớn tuổi và bệnh nhân mãn tính.
Hàng loạt vi phạm trái phiếu tại nhóm một doanh nghiệp đa ngành nghề
Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ (TTCP) đối với 06 công ty thuộc nhóm một doanh nghiệp đa ngành nghề cho thấy tồn tại nhiều vi phạm trong việc phát hành và sử dụng 64.573,990 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ. Các vi phạm bao gồm việc sử dụng vốn để cơ cấu nợ thay vì mục đích công bố và thiếu cụ thể trong hồ sơ phát hành.
Khởi tố 11 đối tượng sản xuất, buôn bán nước hoa giả, thu lời bất chính trên 15 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ gần 20.000 chai sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Ước tính số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên đến hơn 15 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ: Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Phát triển Nóng, Tiềm ẩn Rủi ro
Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ giai đoạn 2015–2023 chỉ ra quy mô phát hành lên đến hơn 462.824 tỷ đồng, nhưng đi kèm với nhiều vi phạm về sử dụng vốn, công bố thông tin, và rủi ro nợ quá hạn tập trung chủ yếu tại các doanh nghiệp bất động sản lớn.
Nợ xấu tăng cao, nhiều vi phạm trong hoạt động cho vay tại Vikki Long An
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 13 vừa ban hành Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki chi nhánh Long An (Vikki Long An). Kết quả cho thấy chi nhánh này có tỷ lệ nợ xấu ở mức cao, kèm theo nhiều vi phạm về thẩm định, xét duyệt cho vay, quản lý tài sản bảo đảm và phân loại nợ.
"Shark Bình" và Đồng phạm bị bắt vì Lừa đảo Chiếm đoạt tài sản và Vi phạm Kế toán liên quan đến Dự án Tiền số Antex
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark Bình", sinh năm 1981, trú tại Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech, cùng các đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex. Các đối tượng bị khởi tố về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 Bộ luật hình sự) và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 221 Bộ luật hình sự).