Trước đó, khoảng tháng 10-2025, Công an TP Hà Nội phát hiện đường dây buôn lậu vàng số lượng cực lớn từ Hồng Công (Trung Quốc) vào Việt Nam. Sau khoảng 6 tháng theo dõi, lực lượng công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang giao dịch vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội, thu giữ 5kg vàng dạng thỏi cùng nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng nhập lậu vàng bằng cách ngụy trang trong các lô hàng thiết bị điện tử.
Tại Việt Nam, đối tượng Đỗ Minh Đức (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Bắc Ninh) được thuê làm đầu mối tiếp nhận, tổ chức vận chuyển, giao vàng cho các “chân rết” với tiền công 150-200 triệu đồng/tháng. Sau khi nhận hàng, các đối tượng bóc tách vàng, làm sạch, nấu, đúc thành thỏi rồi giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội với giá hơn 4 tỷ đồng/kg. Tiền giao dịch được Đỗ Minh Đức dùng mua tiền điện tử USDT, chuyển qua nhiều tài khoản nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng chức năng.
Theo điều tra sơ bộ, từ tháng 3-2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300kg vàng, trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.
