Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 24/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức, về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Hành vi của bị can được xác định có liên quan trực tiếp đến việc chỉ đạo, tổ chức phát hành và mua bán trái phép hóa đơn, gây thất thoát cho ngân sách và làm rối loạn trật tự quản lý tài chính.
Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 07 đối tượng thuộc Công ty Thiên Minh Đức, gồm: (1) Nguyễn Thị Thanh Hải, Kế toán về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự; (2) Phạm Thị Quỳnh Trang, Kế toán; (3) Lê Khắc Duẩn, Kinh doanh; (4) Dương Thị Thanh Hương, Kế toán; (5) Lê Thị Ngọc Lan, Thủ quỹ; (6) Nguyễn Trường Sơn, Nhân viên Chi nhánh Hải Phòng; (7) Chu Việt Hùng, Nhân viên Chi nhánh Hải Phòng về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được thi hành theo đúng quy định pháp luật.
Theo đó, đây được đánh giá là vụ án có tính chất phức tạp, có tổ chức, liên quan đến nhiều cá nhân trong cùng hệ thống doanh nghiệp. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý toàn diện đối với các cá nhân, tổ chức liên quan.
