rửa tiền

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định mới về kinh doanh casino, trong đó đưa ra một danh sách chi tiết 18 hành vi bị nghiêm cấm nhằm siết chặt hơn nữa công tác quản lý, đảm bảo hoạt động này diễn ra minh bạch, đúng pháp luật và hạn chế các tác động tiêu cực đến xã hội. Dự thảo này được kỳ vọng sẽ tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc, giúp các cơ quan chức năng dễ dàng hơn trong việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

(tapchivietduc.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL).

Cơ quan Giám sát Tài chính Đức BaFin mở rộng các biện pháp kiểm soát N26 được áp dụng từ năm 2021, trong đó bao gồm cả việc giám sát đặc biệt và hạn chế lượng khách hàng mới ở mức 50.000 người/tháng.

(tapchivietduc.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.